证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际         公告编号：2018-015


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
               关于公司董事、监事变更的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于
2018 年 3 月 30 日分别收到公司董事黎柏其先生、职工代表监事郑玉明女士递交
的辞职报告，及关于选举段卫真先生为公司职工代表监事的通知，具体情况如下：


一、董事、监事辞职情况
    黎柏其先生因委派方广东省粤科金融集团有限公司内部调整原因，申请辞去
公司董事的职务，本次辞职后黎柏其先生将不再担任公司任何职务。郑玉明女士
因工作岗位轮岗调整原因，申请辞去公司职工代表监事的职务，郑玉明女士辞去
监事职务后仍继续在公司重要岗位任职。


二、职工代表监事选举情况
    鉴于郑玉明女士因工作岗位轮岗调整原因已辞去公司职工代表监事职务，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018 年 4 月 2 日举行职工代表
大会。大会选举段卫真先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
段卫真先生将与公司其他两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三
届监事会任期一致。


三、其他说明
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黎柏其先生的辞职将不会导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。
黎柏其先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
    鉴于郑玉明女士辞去公司职工代表监事职务后，公司及时举行职工代表大会
且大会顺利选举段卫真先生为公司第三届监事会职工代表监事，公司监事会的运
作将正常有序进行。
    黎柏其先生、郑玉明女士在担任公司董事、职工代表监事期间，认真履行董
事、职工代表监事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康可持续发展发挥了积
极作用。公司董事会、监事会对黎柏其先生、郑玉明女士担任公司董事、职工代
表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
    公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。


    特此公告。
                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 2 日
附件：

段卫真先生个人简历：
    段卫真，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。拥有 10
多年物流管理经验。曾任广州市嘉诚国际物流有限公司国内成品运输部高级经理。
现任本公司国内成品运输部总监。
    截至本公告披露日，段卫真先生直接持有公司股份 450,000 股。段卫真先生
不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委
员会及其他相关部门的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司监事的其他情况。