证券代码：603535                      证券简称：嘉诚国际                     公告编号：2018-018


                             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
             关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
          陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
          责任。


              2018 年 3 月 5 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
      召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关
      于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币 2
      亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审
      议通过并授权的人民币 1 亿元额度增至不超过人民币 3 亿元的额度，用于投资银
      行等金融机构的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产
      品。在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件。
              上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加
      闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即 2018 年 3 月 5 日
      起 1 年之内。公司独立董事已发表明确同意意见。上述内容详见于 2018 年 3 月
      6 日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于增加闲置自有资金进行委
      托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。


      一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况
序   产品购       购买单位    签约机构   产品名称         产品代   金 额    产品类    产品起       产品到       预 计

号   买时间                                               码       （ 万    型        息日         期日         年 化

                                                                   元 人                                        收 益

                                                                   民币）                                       率

1    2018 年      嘉诚国际    海通证券   海通证券“一海   SZ4848   6,000    本金保    2018 年      2018 年      4.50%

     04      月               股份有限   通财.理财宝”                      障型      04      月   06      月

     11 日                    公司       系列收益凭证                                 12 日        20 日

                                         尊 享 版 70 天

                                         期第 4 号

2    2018 年      嘉诚国际    海通证券   海通证券“一海   SZ4849   3,000    本金保    2018 年      2018 年      4.30%

     04      月               股份有限   通财.理财宝”                      障型      04      月   05      月
11 日             公司    系列收益凭证                    12 日   27 日

                          尊 享 版 46 天

                          期第 2 号



    本公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。


 二、风险控制措施
 1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限
 不超过 12 个月的理财产品。
 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司
 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
 3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计
 账目，做好资金使用的账务核算工作。
 4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进
 行全面检查。
 5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
 业机构进行审计。
 6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品
 的投资情况及相应的损益情况。


 三、对公司的影响
 1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保
 公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会
 影响公司主营业务的正常发展。
 2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投
 资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。


 四、独立董事发表的独立意见
        公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安
 全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利
 于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公
 司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是
 中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额 3 亿元（包括 3 亿元）的闲
 置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况
    截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币
17,000 万元（含本次交易）。
    特此公告。
                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 11 日