证券代码：603535            证券简称：嘉诚国际           公告编号：2019-027


             广州市嘉诚国际物流股份有限公司
    关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

重要内容提示：
●会议内容：2018 年度现金分红说明会
●会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（周五）下午 15:00—16:00
●会议召开方式：网络方式
●会议召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）




一、说明会类型
    2019 年 4 月 11 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《2018 年
度利润分配预案》，拟定以截至 2018 年 12 月 31 日股本 150,400,000 股为基数，
向 2018 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,040,000.00 元。剩
余未分配利润滚存结转至下一年度。2018 年度，公司不进行送红股和资本公积
金转增股本。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为了使广大投
资者能够更加全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过
网络方式召开公司“2018 年度现金分红说明会”。届时公司有关人员将针对投资
者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流， 同时广泛听取投资者的意见建议。


二、说明会召开时间、方式及地点
    本次说明会将于 2019 年 4 月 19 日（周五）下午 15:00—16:00 在上海证券交
易所“上证 e 互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目以网络方式
召开。


三、出席说明会的有关人员
    公司董事、总经理黄平先生；董事、副总经理兼董事会秘书麦伟雄先生； 财
务总监王英珍女士。


四、投资者参与方式
    广大投资者如参加本次说明会，请于 2019 年 4 月 19 日（周五）下午
15:00—16:00 内登录网址 http://sns.sseinfo.com。


五、联系人及咨询方法
    联系人：麦伟雄
    联系电话：020-34631836
    传真：020-87780780
    邮箱：securities@jiacheng88.com


    特此公告。
                                      广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 16 日