证券代码：603535           证券简称：嘉诚国际         公告编号：2019-040


            广州市嘉诚国际物流股份有限公司
         第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。

重要内容提示：
●公司全体董事出席本次会议
●本次会议审议的议案均获通过，无反对票


一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式书面送达各董事，会议于
2019 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事
9 名，亲自出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本次会议。本次会议召
集、提案与通知、会议召开、审议与表决程序，符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面记名投票
的方式表决通过以下议案。


二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
  （1）董事会认为本公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的编制，符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易
所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等法律法规、部门规章、规范性文件的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （2）表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （3）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。


2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  （1）表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  （2）具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-042）。


三、报备文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议


   特此公告。
                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 22 日