证券代码：603536            证券简称：惠发食品      公告编号：临 2019-042

                山东惠发食品股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、 董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2019 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2019 年 8
月 21 日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，
实际参加表决董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山
东惠发食品股份有限公司 2019 年半年度报告》及《山东惠发食品股份有限公司
2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山
东惠发食品股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-044）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《山
东惠发食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-045）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
    2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                        山东惠发食品股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 22 日




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