证券代码：603536       证券简称：惠发食品       公告编号：临 2020-010

                   山东惠发食品股份有限公司
           第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、 董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议通知于 2020 年 2 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于 2020 年

2 月 20 日在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会

议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生

主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

    鉴于公司 2020 年第一次临时股东大会已审议通过陈洁女士为公司第三届董

事会独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关规定以及公司实际需要，拟对董事会各专门委员会委员及召集人进

行调整。

    经公司董事长惠增玉先生提名：

    战略委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，惠增玉任召集人；

    提名委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，陈洁任召集人；
    审计委员会拟由陈洁、张松旺、宋彰伟组成，张松旺任召集人；
薪酬与考核委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，陈洁任召集人。

上述各专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、 备查文件

山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。




                                  山东惠发食品股份有限公司董事会

                                           2020 年 2 月 21 日