证券代码：603538            证券简称：美诺华         公告编号：2018-057



                     宁波美诺华药业股份有限公司
                         重大资产重组进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经公司申请，公司股票（证券简称：美诺华，证券代码：603538）自 2018
年 2 月 8 日上午开市起停牌，预计连续停牌时间不超过一个月，详见公司于 2018
年 2 月 8 日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-006）。
    停牌满一个月，因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组预案，经
公司申请，公司股票继续停牌，继续停牌时间自 2018 年 3 月 8 日起不超过一个
月,详见公司于 2018 年 3 月 8 日披露的《重大资产重组继续停牌暨进展公告
（2018-3-8）》（公告编号：2018-012）。
    停牌满两个月，公司根据重大资产重组的工作进展，预计无法在停牌期满两
个月内披露重大资产重组预案，于 2018 年 4 月 3 日召开第二届董事会第二十二
次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，
公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018 年 4 月 8 日起不超过一个月，详
见公司于 2018 年 4 月 9 日披露的《重大资产重组继续停牌暨进展公告（2018-4-9）》
（公告编号：2018-019）
    停牌满三个月，因本次交易可能涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、
法律等工作量大，重组方案尚需要时间论证和完善，且需上报国有资产监督管理
部门审批，公司预计无法在三个月内披露重大资产重组预案或报告书（草案）并
复牌。根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司分别于
2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第二十四次会议和 2018
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，


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经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018 年 5
月 8 日起不超过两个月。详见公司于 2018 年 5 月 10 日披露的《重大资产重组继
续停牌暨进展公告（2018-5-10）》（公告编号：2018-055）
    停牌期间，公司于 2018 年 2 月 10 日披露了《关于公司前十大股东持股情况
的公告》（公告编号：2018-007），于 2018 年 3 月 8 日披露了《关于签署重大
资产重组框架协议的公告》（公告编号：2018-013），并严格按照规定每 5 个交
易日披露了本次重大资产重组事项进展情况（公告编号：2018-008、2018-009、
2018-011、2018-012、2018-014、2018-015、2018-016、2018-019、2018-022、
2018-024、2018-047、2018-049、2018-055）。
    截至本公告披露之日，公司及有关各方正在稳步推进本次重大资产重组的各
项工作。公司积极与交易对方进行商谈，就重组方案、重组相关协议的主要条款
等正在进行进一步论证和沟通。公司聘请了华泰联合证券有限责任公司担任本次
重大资产重组的独立财务顾问，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任审
计机构，上海市广发律师事务所担任法律顾问，万邦资产评估有限公司担任评估
机构。公司正在组织中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及尽职调查等各
项工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。截至
本公告披露日，各项工作正在按计划地有序推进中。
    公司郑重提示广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通，需
要履行公司董事会和股东大会的批准和授权，且涉及需要取得浙江省国资委批复、
可能涉及中国证监会等监管部门的同意，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者
关注后续相关公告，并注意投资风险。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重
组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至
少 2 个月内不再筹划重大资产重组。
    特此公告。
                                              宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2018 年 5 月 17 日


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