证券代码：603538               证券简称：美诺华         公告编号：2019-083



                     宁波美诺华药业股份有限公司
            关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日、
2019 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第十次会议和 2019 年第一次临时股东大
会，均审议并通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修改公司章程的议案》，
2018 年限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因提前与公司解除劳动合同，公
司决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计 7.80 万股限制性股票。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 14,913.40 万股减少至 14,905.60 万股，公司注册
资本将由 14,913.40 万元减少至 14,905.60 万元。同时，根据 2018 年新修订的
《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》，2019 年 1 月新颁布施行的《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，2019 年 4 月修订施行的《上市公司
章程指引》，并结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了相应修订，
公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。

    根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 8 月 1 日召开第
三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划激
励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于<修订公司章程>的议案》，公司认
为 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，确定预留
限制性股票的授予日为 2019 年 8 月 1 日，向 82 名激励对象授予 A 股普通股股票
62.60 万股，授予价格为 7.42 元/股。授予后，公司股份总数将由 14,905.60 万
股增加至 14,968.20 万股，注册资本将由 14,905.60 万元增加至 14,968.20 万元，
公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。


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    近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

    统一社会信用代码：913302007588573234

    名称：宁波美诺华药业股份有限公司

    类型：其他股份有限公司（上市）

    住所：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室

    法定代表人：姚成志

    注册资本：壹亿肆仟玖佰陆拾捌万贰仟元

    成立日期：2004 年 02 月 19 日

    营业期限：2004 年 02 月 19 日至长期

    经营范围：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）。（在许可证有效期内经营）
医药原料及中间体、化工原料及产品的销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体
的研发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商
品和技术除外。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    特此公告。



                                             宁波美诺华药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 8 月 28 日




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