证券代码：603555           证券简称：贵人鸟       公告编号：临 2018-009
债券代码：122346           债券简称：14 贵人鸟

                          贵人鸟股份有限公司

                        关于设立全资子公司公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称及金额：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司坦球跃（上海）商贸有
限公司（暂定，以最终注册为准），作为 PRINCE 品牌的运营主体；拟出资 2,000
万元人民币在上海设立全资子公司恩万（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注
册为准），作为 AND1 品牌的运营主体；拟出资 5,000 万元人民币在厦门设立全资
子公司厦门贵人鸟体育用品有限公司（暂定，以最终注册为准），用于传统贵人
鸟品牌产品的批发与销售。
     特别风险提示:详见本公告第四部分


    一、 对外投资概述
    公司拟共计出资 9,000 万元人民币于上海、厦门分别设立三家全资子公司，
其中，拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司，将该子公司作为全新
PRINCE 品牌的运作主体；拟出资 2,000 万元人民币在上海设立全资子公司，将
该子公司作为 AND1 品牌的运作主体；拟出资 5,000 万元人民币在厦门设立全资
子公司，主要用于传统贵人鸟品牌的批发及销售。
    2017 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过上述事项。本事
项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟设公司基本情况
    1、拟设上海全资子公司（PRINCE 品牌）情况
    公司名称：坦球跃（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准）
    注册资本：人民币 2,000 万元
    注册地址：中国上海市
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售，从事体育用品、服装
鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（暂
定，以最终注册为准）
    2、拟设上海全资子公司（AND1 品牌）情况
    公司名称：恩万（上海）商贸有限公司（暂定，以最终注册为准）
    注册资本：人民币 2,000 万元
    注册地址：中国上海市
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售，从事体育用品、服装
鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务。（暂
定，以最终注册为准）
    3、拟设厦门全资子公司情况
    公司名称：厦门贵人鸟体育用品有限公司（暂定，以最终注册为准）
    注册资本：人民币 5,000 万元
    注册地址：中国厦门市
    公司性质：有限责任公司
    经营范围：运动鞋服产品研发、贸易、批发及销售（暂定，以最终注册为准）
    拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关
最终核定为准。
    三、对外投资对上市公司的影响
    为实现公司的战略升级，积极拓展 “多品牌、多市场、多渠道”运作方式，
公司设立全资子公司对 AND1、PRINCE 及自有品牌的运营，有助于提升公司综合
实力和竞争优势，符合公司长远发展规划。上海是中国的经济、金融、贸易、航
运中心，人口集中、企业聚集的国际性都市，以上海作为全新 AND1 及 PRINCE
品牌的运营中心，有利于引进品牌运营的专业人才，有利于引进国际上先进的产
品设计理念，充分了解目标消费人群的偏好，提高全新品牌产品的设计研发能力
及整体竞争力，使产品能够快速切入目标市场，并逐步形成以上海为核心区域乃
至全国主要一二线城市的市场覆盖。公司同时基于传统贵人鸟品牌业务发展需要，
在厦门设立全新子公司。本次投资使用自有资金或合法自筹资金，不存在损害股
东特别是中小股东利益的情形。本次投资符合公司发展需要，且对公司未来财务
状况和经营成果不会造成重大影响。
    四、对外投资的风险分析
    子公司设立尚需经工商登记机关的审批。同时，子公司设立后，还可能面临
运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内
部协作机制的建立和运作，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防
范和应对上述风险。



   特此公告。


                                             贵人鸟股份有限公司董事会
                                                   2018 年 1 月 26 日