证券代码：603555 证券简称：603555 公告编号：2018-032
贵人鸟股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 489,943,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9417
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式
及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事林清辉、周世勇、蔺会杰、程杭、王奋、
闫钢军因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄惠泉、庄黎明因公出差未能出席本次
会议；
3、董事会秘书洪再春先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
2、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
3、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
5、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
6、 议案名称：《关于 2017 年度向经销商提供短期资金支持情况及预计 2018 年
度短期资金支持额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
7、 议案名称：《关于 2018 年度公司及子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
8、 议案名称：《关于 2018 年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,660,200 99.9421 283,573 0.0579 0 0.00
9、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
10、 议案名称：《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,933,573 99.9979 10,200 0.0021 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 赵廉慧 489,913,773 99.9938 是
13.02 陈合 489,913,773 99.9938 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《公司 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
年度报告及摘
要》
2 《公司 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度董事会工作
报告》
3 《公司 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度监事会工作
报告》
4 《公司 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度财务决算报
告》
5 《公司 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度利润分配方
案》
6 《关于 2017 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度向经销商提
供短期资金支
持情况及预计
2018 年度短期
资金支持额度
的议案》
7 《关于 2018 年 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
度公司及子公
司预计担保额
度的议案》
8 《关于 2018 年 45,200 13.7480 283,573 86.2520 0 0.00
董事、监事和高
管薪酬方案的
议案》
9 《关于公司及 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
子公司向银行
申请授信额度
的议案》
10 《关于公司申 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
请发行超短期
融资券的议案》
11 《关于修订<公 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
司章程>的议
案》
12 《关于修订<股 318,573 96.8975 10,200 3.1025 0 0.00
东大会议事规
则>的议案》
13.01 赵廉慧 298,773 90.8751
13.02 陈合 298,773 90.8751
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述以上议案。其中，议案 5 和议案 11 为特别决议议案，
经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。所有议案均不涉及关
联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、徐昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵人鸟股份有限公司
2018 年 5 月 19 日