证券代码：603555             证券简称：贵人鸟      公告编号：临 2018-033
债券代码：122346             债券简称：14 贵人鸟

                         贵人鸟股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2018
年 5 月 18 日下午 3:30 在厦门市翔安商务大厦 18 楼公司会议室以“现场+通讯”
会议方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 5 月 15 日分别以专人、电子邮件
或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11 人，实际表决的董事
11 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：
   1、 审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》

     因董事会成员的变化，现对董事会专业委员会委员进行增补。其中，增补
陈合先生为审计委员会、薪酬委员会成员，增补赵廉慧先生为提名委员会成员。
增补后的专业委员会成员组成情况如下：
     战略发展委员会的委员为：林天福、林涛、王奋，其中林天福先生为主任
委员。
     审计委员会的委员为：陈合、林涛、林思恩，其中陈合先生为主任委员。
     提名委员会的委员为：王奋、赵廉慧、林思恩，其中王奋女士为主任委员。
     薪酬与考核委员会的委员为：林涛、陈合、林清辉，其中林涛先生为主任
委员。
    特此公告。
                                                贵人鸟股份有限公司董事会
                                                    2018 年 5 月 18 日