证券代码：603556          证券简称：海兴电力          公告编号：2019-032

              杭州海兴电力科技股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    2019 年 4 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，占全体监事人数的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以邮件和电话的形式
向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于2019年第一季度报告的议案》
    经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    2、审议《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部2017年新修订发布的新金融工具系列准则的要求，对公司会
计政策及相关会计科目进行变更，其决策流程符合相关法律、行政法规和《公司
章程》的规定，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利
益的情况，同意公司关于会计政策的变更。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    特此公告。




                                     杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
                                                            2019年4月30日