起步股份：第一届董事会第十五次会议决议公告2017-12-19
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-014
起步股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次临时会议于
2017 年 12 月 12 日以邮件方式发出召开董事会会议的通知，2017 年 12 月 18 日
以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十五次临时会议。本次会议由董事长章
利民主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。由于因公出差，董事
徐海云委托周建永、董事邹舰明委托宫彪代为参加会议并投票。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司决定拟以自有资金或自筹资金 5,000 万元人
民币投资设立全资子公司从事以投资业务为主，企业暂定名为“浙江起步投资有
限公司”（最终名称以工商登记核准名称为准）。公司作为本次对外投资的唯一
投资人，占其股份的 100%。本次对外投资不构成关联交易，也未达到《上海证
券交易所股票上市规则》所规定的单独披露标准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》。
根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及董
事在公司任职的具体情况，公司 2018 年度拟向公司董事长支付薪资标准 60-90
万元/年；2018 年度拟向其他非独立董事支付薪资标准为 50-70 万元/年。外部
董事因已在所任职单位领取职务报酬，不再领取董事薪资。董事兼任高级管理人
员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于制定公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司的相关制度、经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，以及高
级管理人员在公司任职的具体情况，公司 2018 年度拟向公司总经理支付薪资标
准为 50-70 万元/年；2018 年度拟向副总经理支付薪资标准为 50-60 万元/年；
2018 年度拟向董事会秘书支付薪资标准为 30-50 万元/年；2018 年度拟向财务总
监支付薪资标准为 40-60 万元/年。高级管理人员兼任董事职务的，按就高原则
领取薪酬，不重复计算。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
原《对外投资管理办法》第十一条“经股东大会、董事会审议通过后，董事
长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。除
公司股东大会、董事会决议授权外，其他部门和个人无权作出对外投资的决定。”
修改为“经股东大会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理
投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。未达到董事会标准的投资事项，由
公司经营管理层决定。”
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018 年 1 月 4 日（周四）下午 14 时 30 分在浙江省青田县油竹
新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室以现场结合网络方式召开 2018 年第一次
临时股东大会，拟对《关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》、《关于
制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的
议案》进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起
步股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2017-016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2017 年 12 月 19 日
