2018 年第一次临时股东大会会议资料




    起步股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会




         会议资料




      二〇一八年一月四日

          浙江青田
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                          起步股份有限公司
                     2018 年第一次临时股东大会
                             会 议 须 知


   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会
的全体人员遵守执行：
       一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权
益；
   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要
求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举
手示意；
       四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提
问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容
不超出本次会议审议范围；
       五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将其调至振动状态。
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                          起步股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会
                              会 议 议 程


现场会议召开时间：2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 14：30
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2018 年 1 月 4 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2018 年 1 月 4 日（星期四）的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室
与会人员：
1、2017 年 12 月 26 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、
公司聘请的律师； 4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生
参会提示：
1、参加本次股东大会的股东为截止 2017 年 12 月 26 日下午收盘后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原
件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
  序号                                    内容
   一        宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
   二        宣读会议议案，并提请股东审议
    1        关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案
    2        关于制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案
    3        关于修订《对外投资管理办法》的议案
   三        推举计票人、监票人，并举手表决
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四   现场投票表决和计票
五   股东代表咨询及发言
六   宣布现场投票表决结果

七   宣布表决结果
八   宣读股东大会决议
九   见证律师宣读法律意见书
十   宣布大会结束
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议案一

                      起步股份有限公司
         关于制定公司 2018 年度董事薪酬方案的议案


各位股东：

   根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司的相关

制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，以及董事

在公司任职的具体情况，制定公司 2018 年度拟向公司董事支付薪资

报酬方案具体如下：



  序号             职位            薪酬标准（万元/年）

   1      董事长                            60-90

   2      其他非独立董事                    50-70



   外部董事因已在所任职单位领取职务报酬，不再领取董事薪资。

董事兼任高级管理人员职务的，按就高原则领取薪酬，不重复计算。

   以上薪酬方案，请予以审议。
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议案二

                        起步股份有公司
         关于制定公司 2018 年度监事薪酬方案的议案


各位股东：

   根据《公司章程》等公司的相关制度，结合公司经营规模等实际

情况并参照行业薪酬水平，以及监事在公司任职的具体情况，制定公

司 2018 年度拟向公司监事支付薪资报酬方案具体如下：



  序号           职位              薪酬标准（万元/年）

   1      监事会主席                          10-25

   2      监事                                15-50



    以上薪酬方案，请予以审议。
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议案三

                       起步股份有限公司
             关于修订《对外投资管理办法》的议案
各位股东：

    根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，结合公司

的实际情况，公司决定修订《对外投资管理办法》，具体修订内容如

下：

修改条款            修改前内容                         修改后内容

第十一条       经股东大会、董事会审议通过       经股东大会、董事会审议通过
           后，董事长、总经理或其他授权代 后，董事长、总经理或其他授权代
           表处理投资事宜，包括但不限于签 表处理投资事宜，包括但不限于签
           署有关法律文件。                 署有关法律文件。
               除公司股东大会、董事会决议       未达到董事会 标准的投资 事
           授权外，其他部门和个人无权作出 项，由公司经营管理层决定。
           对外投资的决定。



    请审议。