健盛集团：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-03-14
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017- 027
浙江健盛集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 4 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 5 日
至 2017 年 4 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3 公司 2016 年年度报告和摘要 √
4 公司 2016 年度财务决算报告 √
5 公司 2017 年度财务预算报告 √
6 公司 2016 年度利润分配的议案 √
7 关于年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
9 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 √
议案
10 关于续聘 2017 年度审计机构和内部控制审计 √
机构的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 √
议案
12 关于公司向银行申请综合授信的议案 √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14 关于公司符合向特定对象发行股份及支付现 √
金购买资产并募集配套资金条件的议案
15 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金方案的议案
16 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金不适用《上市公司重大资产重组管
理办法（2016 年修订）》第十三条规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第四十三条第二款规定的议案
18 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重 √
大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）》
第四条的议案
19 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √
集配套资金构成关联交易的议案
20 关于《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及 √
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易（草案）及其摘要》的议案
21 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金 √
购买资产协议》和《盈利补偿协议》的议案
22 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金 √
购买资产协议之补充协议（一）》和《盈利补
偿协议补充协议（一）》的议案
23 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上 √
市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证
监公司字【2007】128 号）第五条相关标准之
说明的议案
24 关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务 √
的议案
25 关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报 √
告及备考审阅报告的议案
26 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定
价的公允性的议案
27 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 √
的议案
28 关于本次交易未摊薄即期回报的议案 √
29 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的说明的议案
30 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行 √
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 8 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七
次会议审议通过；其余议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届
监事会第十九次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材
料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、
26、27、28、29、30
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、14、15、16、17、18、19、20、
21、22、23、24、25、26、27、28、29、30
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603558 健盛集团 2017/3/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
(加盖 公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会
议的，代理人还应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书
2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表 明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，
代理人应出示委 托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（二）登记时间：2017 年 4 月 5 日（9：00-13：30）
（三）现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路 111 号浙江健盛集团股份
有限公司董事会办公室
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记
六、 其他事项
1、 会议联系方式
联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路 111 号公司证券办公室
邮编： 311215
电话：0571-22897199
传真：0571-22897100
联系人：王莎
2、 本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第三届董事会第二十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江健盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 5 日召
开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2016 年度董事会工作报告
2 公司 2016 年度监事会工作报告
3 公司 2016 年年度报告和摘要
4 公司 2016 年度财务决算报告
5 公司 2017 年度财务预算报告
6 公司 2016 年度利润分配的议案
7 关于年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案
9 关于使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案
10 关于续聘 2017 年度审计机构和内部控制
审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
12 关于公司向银行申请综合授信的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于公司符合向特定对象发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金条件的
议案
15 关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的议案
16 关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金不适用《上市公司重大
资产重组管理办法（2016 年修订）》第十
三条规定的议案
17 关于本次交易符合《上市公司重大资产
重组管理办法》第四十三条第二款规定
的议案
18 关于公司本次交易符合《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定
（2016 年修订）》第四条的议案
19 关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金构成关联交易的议案
20 关于《浙江健盛集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易（草案）及其摘要》的议
案
21 关于签署附生效条件的《发行股份及支
付现金购买资产协议》和《盈利补偿协
议》的议案
22 关于签署附生效条件的《发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议（一）》
和《盈利补偿协议补充协议（一）》的
议案
23 关于公司股票价格波动是否达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为
的通知》（证监公司字【2007】128 号）
第五条相关标准之说明的议案
24 关于公司聘请中介机构为本次重组提供
服务的议案
25 关于批准本次重组有关审计报告、资产
评估报告及备考审阅报告的议案
26 关于评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
27 关于本次交易定价的依据及公平合理性
说明的议案
28 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
29 关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
30 关于提请股东大会授权董事会办理本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
