证券代码：603558                证券简称：健盛集团              公告编号：2017-024



                         浙江健盛集团股份有限公司
           关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30 日公布了《上市公司股东大会规
 则（2016 年修订）》，且自公布之日起施行。为完善公司的法人治理机构，根据
 《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会
 《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
 公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。同时根据公司经营需要，
 拟增加公司经营范围。


      根据公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分
 条款作如下修改，并提交股东大会审议，具体如下：

             原公司章程条款                                 修订后公司章程条款

第二章   第十三条 经依法登记，公司的经营 第二章         第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围是：实业投资，投资咨询，纺织品的研发、     围是：生产管理、实业投资，投资咨询，纺织品的

销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务。     研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业

                                               务。


第四章 第六节 第八十九条          出席股东大   第八十九条    出席股东大会的股东，应当对提交

会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见     表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作     证券登记结算机构作为内地与香港股票市场互联

为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意     互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思

思表示进行申报的除外。                         表示进行申报的除外。

   未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投          未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
                                               表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
份数的表决结果应计为“弃权”。
           原公司章程条款                       修订后公司章程条款

                                     的表决结果应计为“弃权”。

   修订后的《公司章程（2017 年 3 月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商
行政管理局的相关要求，办理公司经营范围、公司章程修订等相应事项的工商变
更登记。




   特此公告。


                                        浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 13 日