证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017- 031
浙江健盛集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙
江健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,049,900
其中：A 股股东持有股份总数 229,049,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8218
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.8218
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2016 年年度报告和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
7、 议案名称：《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适
用<上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）>第十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
17、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
三条第二款规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定（2016 年修订）>第四条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
20、 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
21、 议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>
和<盈利补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
22、 议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议（一）>和<盈利补偿协议补充协议（一）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
23、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128 号）第五条相关标准之
说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
24、 议案名称：《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
25、 议案名称：《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
26、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
27、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
28、 议案名称：《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
29、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
30、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
普通股合计: 229,046,100 99.9983 3,800 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票 比例 票数 比例（%） 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 公司 2016 年度董事 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
会工作报告
2 公司 2016 年度监事 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
会工作报告
3 公司 2016 年年度报 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
告和摘要
4 公司 2016 年度财务 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
决算报告
5 公司 2017 年度财务 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
预算报告
6 公司 2016 年度利润 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
分配的议案
7 关于年度募集资金存 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
放与使用情况专项报
告的议案
8 关于变更部分募集资 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
金投资项目的议案
9 关于使用部分闲置募 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
集资金购买理财产品
的议案
10 关于续聘 2017 年度 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
审计机构和内部控制
审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
并办理工商变更登记
的议案
12 关于公司向银行申请 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
综合授信的议案
13 关于修订《股东大会 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
议事规则》的议案
14 关于公司符合向特定 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
对象发行股份及支付
现金购买资产并募集
配套资金条件的议案
15 关于公司发行股份及 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
支付现金购买资产并
募集配套资金方案的
议案
16 关于公司发行股份及 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
支付现金购买资产并
募集配套资金不适用
《上市公司重大资产
重组管理办法（2016
年修订）》第十三条规
定的议案
17 关于本次交易符合 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
《上市公司重大资产
重组管理办法》第四
十三条第二款规定的
议案
18 关于公司本次交易符 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
合《关于规范上市公
司重大资产重组若干
问题的规定（2016 年
修订）》第四条的议案
19 关于公司发行股份及 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
支付现金购买资产并
募集配套资金构成关
联交易的议案
20 关于《浙江健盛集团 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
股份有限公司发行股
份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨
关联交易（草案）及
其摘要》的议案
21 关于签署附生效条件 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
的《发行股份及支付
现金购买资产协议》
和《盈利补偿协议》
的议案
22 关于签署附生效条件 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
的《发行股份及支付
现金购买资产协议之
补充协议（一）》和《盈
利补偿协议补充协议
（一）》的议案
23 关于公司股票价格波 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
动是否达到《关于规
范上市公司信息披露
及相关各方行为的通
知 》（ 证 监 公 司 字
【2007】128 号）第
五条相关标准之说明
的议案
24 关于公司聘请中介机 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
构为本次重组提供服
务的议案
25 关于批准本次重组有 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
关审计报告、资产评
估报告及备考审阅报
告的议案
26 关于评估机构的独立 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
性、评估假设前提的
合理性、评估方法与
评估目的的相关性以
及评估定价的公允性
的议案
27 关于本次交易定价的 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
依据及公平合理性说
明的议案
28 关于本次交易未摊薄 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
即期回报的议案
29 关于本次交易履行法 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
定程序的完备性、合
规性及提交法律文件
的有效性的说明的议
案
30 关于提请股东大会授 0 0.0000 3,800 100.0000 0 0.0000
权董事会办理本次发
行股份及支付现金购
买资产并募集配套资
金暨关联交易相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东
参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：黄丽芬、李鸣
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现
场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江健盛集团股份有限公司
2017 年 4 月 5 日