证券代码：603558             证券简称：健盛集团        公告编号：2017-046



                        浙江健盛集团股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2017 年 5 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通
知于 2017 年 5 月 23 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事长的议案》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    选举张茂义为公司董事长，任期三年，与本届董事会董事任期一致；

       （二）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会战略委员会委员的议案》；其中：

    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张茂义为战略委员会委员、召集
人；

    2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为战略委员会委员；

    3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张峥为战略委员会委员；
       （三）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会委员的议案》；其中：

    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为审计委员会委员、召集
人；

    2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为审计委员会委员；

    3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举李卫平为审计委员会委员；

       （四）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会提名委员会委员的议案》；其中：

    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为提名委员会委员、召集
人；

    2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为提名委员会委员；

    3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举李卫平为提名委员会委员；

       （五）以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；其中：

    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举张峥为薪酬与考核委员会委员、
召集人；

    2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为薪酬与考核委员会委员；

    3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为薪酬与考核委员会委员；

       （六）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司总经理的议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    聘任张茂义为公司总经理，任期三年，与本届董事会董事任期一致；

       （七）以逐项表决方式，审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司
       副总经理的议案》，其中：

    1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任郭向红为副总经理；
    2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任胡天兴为副总经理；

    3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任姜风为副总经理；

    4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任张望望为副总经理；

    5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，聘任吕建军为副总经理。

    （八）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司财务负责人的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    聘任尚随云为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会董事任期一致；
    （九）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司董事会秘书的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    聘任张望望为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

    （十）审议通过《关于健盛集团沃土计划的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司的管理水平；增强公司的创新
能力和社会影响力；提高企业人才的稳定性，公司决定在五年内（2017年-2021
年），通过“校企合作为主，企业招聘为辅”的人才沃土计划，为公司储备优质
的教育资源和优秀人才，助推企业持续、稳定的发展。本次计划的具体情况如下：
    （一）与浙江理工大学的合作
    1、设立健盛卓越人才培养基金，分五学年，每学年65万元，总计325万元；
    2、设立“健盛杯”十佳大学生、“健盛杯”感动理工自强自立十佳大学生
奖学金 ，分五学年，每学年18万元，总计90万元；
    3、设立浙江理工大学“健盛杯”贴身衣物设计大赛，分五年，每年对优秀
的专业院校在校生、国内服装设计师，服装设计爱好者奖励117万元，总计585
万元。
    （二）与湖南工程学院的合作
    公司拟资助湖南工程学院全日制在校经济困难学生，分五学年，每学年50
万元，总计5年不超过300万元。
    （三）为更好的培养一流高素质人才，公司拟投入700万元，来提高人才培
养的质量和人才的稳定性，分五年完成。
    （四）上述人才沃土计划，总投入不超过2000万元，分5年实施，授权公司
管理层推进实施该项目。
    （十一）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
    拟定自2017年度起，公司本届独立董事每年津贴标准为8万元（含税）。独
立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有
关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。


    本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。




    特此公告。

                                        浙江健盛集团股份有限公司董事会

                                                      2017 年 5 月 27 日