证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2017-051



                      浙江健盛集团股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2017 年 7 月 17 日上午 9 点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式
召开，本次会议通知于 2017 年 7 月 13 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二） 、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况

           的专项报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    特此公告。

                                         浙江健盛集团股份有限公司董事会

                                                         2017 年 7 月 17 日