证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-076
浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日，以
邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。会议
于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议
通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司于 2017 年 8 月 2 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401 号），核准公司非公开发
行股份募集配套资金不超过 192,335,000.00 元。截至 2017 年 11 月 22 日，上述
募集资金总额人民币 192,334,996.00 元已划转到公司募集资金专户。
公司本次向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来
资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
13,738,214 股。此次发行股份完成后，公司注册资本由人民币 402,618,135.00
元增加至 416,356,349.00 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 23 日出具了天健验
[2017]480 号《验资报告》，截至 2017 年 11 月 22 日止，公司已向诺德基金管理
有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 13,738,214 股，应募集资金总额 192,334,996.00
元，扣除发行费用 13,490,566.04 元，募集资金净额为 178,844,429.96 元，其
中，计入实收资本人民币壹仟叁佰柒拾叁万捌仟贰佰壹拾肆元
（￥13,738,214.00），计入资本公积（股本溢价）165,106,215.96 元。
公司本次增资前注册资本人民币 402,618,135.00 元，实收资本人民币
402,618,135.00 元，已经天健所审验，并于 2017 年 8 月 17 日出具了《验资报
告》（天健验〔2017〕324 号）。截至 2017 年 11 月 22 日止，变更后的注册资本
人民币 416,356,349.00 元，累计实收资本人民币 416,356,349.00 元。
2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大
会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会就本次交易完成后，修改公司章
程的相关条款，办理工商变更登记手续以及有关的其他备案事宜等。
董事会根据 2016 年年度股东大会的授权，将修订后的《公司章程（2017 年
12 月修订）》按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司注册资本、公司
章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一章 第六条 公司 注 册 资本 为 人民 币 第一章 第六条 公司注册资本为人民币
402,618,135 元。 416,356,349 元。
第三章 第一节 第十九条 公司股份总数 第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为
为 402,618,135 股，公司发行的所有股份均为人 416,356,349 股，公司发行的所有股份均为人民币
民币普通股。 普通股。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
根据公司 2016 年年度股东大会及第三届董事会第二十一次、二十二次会议
审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，并经中国
证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1401 号）核准，公司可通过
非公开发行股份募集配套资金不超过 192,335,000 元。2017 年 11 月，公司由主
承销商东兴证券采用代销的方式，向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限
责任公司、华安未来资产管理(上海)有限公司 3 个特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 13,738,214 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00
元，共计募集资金总额为 192,334,996.00 元，扣除承销费 12,700,000.00 元、
财务顾问费 1,000,000.00 元、律师费、审计验资费、评估费、信息披露非及印
花税等其他费用 4,635,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 173,999,996.00
元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2017〕480 号）验证确认。公司已将募集资金净
额存放于募集资金专户进行管理。
根据公司编制的《浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露，本次募集资金不超过
19,233.50 万元，将用于支付本次交易的现金对价 17,400.00 万元、中介机构费
用以及其他交易费用 1,833.50 万元。
鉴于募集资金到位前，公司已根据本次交易的实际进度，以自筹资金支付了
全部现金对价。根据天健会计师事务所出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]8425 号），截至 2017
年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
17,400.00 万元。
公司拟以募集资金 17,400.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2017 年 12 月 8 日
