证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-003
浙江健盛集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 184,500,000 股
本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 29 日(因本次限售股上市流通日
期 2018 年 1 月 27 日为星期六，故顺延到下一交易日暨 2018 年 1 月 29 日上市流
通）
一、 本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江健盛集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可【2015】27 号）核准，浙江健盛集团股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会公开发行 2000 万股人民币普通股（A 股）并于
2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为
60,000,000 股，首次公开发行后的总股本为 80,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及自然人股东张
茂义，法人股东新余普裕投资管理有限公司（原名为杭州普裕投资有限公司）、
新余瑞裕投资有限公司（原名为江山普裕投资有限公司），上述股东持有限售股
共计184,500,000股，占公司总股本的44.31%，锁定期自公司股票上市之日起三
十六个月，现锁定期即将届满，将于2018年1月29日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 80,000,000 股。其中无限售条件
流通股为 20,000,000 股，有限售条件流通股为 60,000,000 股。
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2015 年 5 月 11 日，公司召开 2014 年年度股东大会审议通过《2014 年度利
润分配方案》，拟以总股本 80,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.45 元，
同时每 10 股送 5 股。2015 年 6 月 9 日，公司完成 2014 年度利润分配，公司总
股本由 80,000,000 股变更为 120,000,000 股。
2015 年 8 月 25 日，公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015
年中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，拟以总股本 120,000,000 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2015 年 9 月 17 日，本次转
增股本完成后，公司总股本由 120,000,000 股变更为 300,000,000 股。
2016 年 2 月 23 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江健盛集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324 号），核准公司非
公开发行不超过 70,500,000 股新股。公司向君达投资、鹏华基金、泰达宏利、
晨灿投资、创东方、鑫达唯特、硅谷天堂、孔鑫明等特定对象非公开发行股票
70,500,000 股，公司总股本由 300,000,000 股增至 370,500,000 股。
2017 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江健盛集团股
份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
【2017】1401 号），核准公司向夏可才发行 25,212,736 股股份、向谢国英发行
6,905,399 股股份购买其持有的浙江俏尔婷婷服饰有限公司 78.50%和 21.50%的
股权。2017 年 8 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成本次发行股份购买资产的新增股份登记，公司总股本由 370,500,000 股变更
为 402,618,135 股。
2017 年 8 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙
江健盛集团股份有限公司向夏可才等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]1401 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过
192,335,000 元。2017 年 11 月 22 日，公司完成非公开发行股份募集配套资金，
向诺德基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华安未来资产管理(上
海)有限公司非公开发行股票 13,738,214 股，公司总股本由 402,618,135 股增至
416,356,349 股。
本次申请解禁的部分有限售条件股份的股东在公司发生利润分配、非公开发
行，发行股份等导致股本数量变化的情况下，持有的首次公开发行限售条件股份
数量具体情况如下：
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实施 2015 年
实施 2014 年 中期利润分 实施非公开
实施非公开 实施发行股
首发上市时 年度分红及 配及资本公 发行股份募
序 股东姓名 发行股份后 份购买资产
持有限售股 送股后持有 积金转增股 集配套资金
号 /名称 持有限售股 后持有限售
数量（股） 限售股数量 本后持有限 后持有限售
数量（股） 股数量（股）
（股） 售股数量 股数量（股）
（股）
1 张茂义 43,200,000 64,800,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000 162,000,000
新余普裕
2 投资管理 3,500,000 5,250,000 13,125,000 13,125,000 13,125,000 13,125,000
有限公司
新余瑞裕
3 投资有限 2,500,000 3,750,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000 9,375,000
公司
合计 49,200,000 73,800,000 184,500,000 184,500,000 184,500,000 184,500,000
除上述事项外，自公司首发限售股形成后至本公告出具之日，公司未再发生
配股、公积金转增股本等其他引起公司股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行 A 股股票上市公告书》，公司自然人股东张茂义，
法人股东新余普裕投资管理有限公司、新余瑞裕投资有限公司对其所持股份的锁
定承诺与流通限制承诺如下：
承诺人 承诺内容
张茂义、新余 除在浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票时将持
普裕投资管 有的部分股份公开发售（如有）外，自浙江健盛集团股份有限公
理有限公司、 司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
新余瑞裕投 或者委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的浙江健盛集团
资有限公司 股份有限公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由浙江健
盛集团股份有限公司回购本人/本公司持有的上述股份。
张茂义 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
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低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。（上述减持
价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务
变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行
价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作
除权除息处理。）
张茂义 一、在本人担任浙江健盛集团股份有限公司董事期间，本人
将向公司申报所持有的浙江健盛集团股份有限公司的股份及其
变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份
不超过本人所持有的浙江健盛集团股份有限公司股份总数的
25%；二、自浙江健盛集团股份有限公司股票在上海证券交易所
上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的浙江健盛集团股份
有限公司股份；三、自本人离职后半年内，不转让本人所持有的
浙江健盛集团股份有限公司股份；自本人申报离任六个月后的十
二个月通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公
司股份总数的 50%；四、本人所持有浙江健盛集团股份有限公司
股份的持股变动 申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司
法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规
范性文件的相关规定。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了所作出的承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股
上市流通）
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
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保荐机构东兴证券股份有限公司就浙江健盛集团股份有限公司本次限售股
份上市流通事项发表核查意见如下：
公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项
承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做出的承诺。
本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续
督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、
上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格
遵守了其在公司首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。
截至本核查意见出具之日，健盛集团于本次限售股解除限售、上市流通的信
息 披露真实、准确、完整，保荐机构对健盛集团本次限售股份解除限售、上市
流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 184,500,000 股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2018 年 1 月 29 日；
（三）首发限售股上市流通明细清单如下：
序 股东 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售
号 名称 数量 司总股本比例（%） 量（单位：股） 股数量
1 张茂义 162,000,000 38.91 162,000,000 0
新余普裕
2 投资管理 13,125,000 3.15 13,125,000 0
有限公司
新余瑞裕
3 投资有限 9,375,000 2.25 9,375,000 0
公司
合计 184,500,000 44.31 184,500,000 0
七、股本变动结构表
本次上市流通前（股） 本次上市流通后（股）
项目 变动数（股）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
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有限售条件
300,856,349 72.26 -184,500,000 116,356,349 27.95
的流通股
无限售条件
115,500,000 27.74 184,500,000 300,000,000 72.05
的流通股
合计 416,356,349 100.00 0 416,356,349 100.00
八、上网公告附件
《东兴证券股份有限公司关于浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行部
分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 22 日
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