证券代码：603558         证券简称：健盛集团            公告编号：2018-007



                     浙江健盛集团股份有限公司
                关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、关于公司董事辞职的事项
    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
李卫平先生的书面辞职申请。因个人原因，李卫平先生申请辞去公司董事会及审
计委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后李卫平先生不再担任公司任何职
务。
    由于李卫平先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律
法规及《公司章程》的规定，李卫平先生辞职自公司股东大会选举新任董事产生
之日起生效，在此期间，李卫平先生将继续履行董事职责。
    李卫平先生在任职期间，忠实勤勉地履行了各项职责，对公司的发展发挥了
积极的作用，公司及公司董事会对李卫平先生为公司所做出的贡献表示由衷的敬
意和衷心的感谢！
       二、关于补选董事的事项
    2018 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司
董事会选举夏鼎先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期
与公司第四届董事会一致，并提请股东大会审议。


    特此公告




                                          浙江健盛集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 24 日
附件：




                           夏鼎先生简历



一、基本情况

   夏鼎，男，1995年1月22日出生，浙江绍兴上虞人。现任浙江瑞昶实业有

限公司董事长助理。

二、工作经历及兼职情况

   2015.7-2015.9     怡安翰威特咨询公司

   2017.9-至今       浙江瑞昶实业有限公司任董事长助理

三、持有上市公司股份情况

   夏鼎先生未持有浙江健盛集团股份有限公司股份。

四、夏鼎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。