证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2019-037



                      浙江健盛集团股份有限公司
                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2019 年 7 月 30 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2019 年 7 月 26 日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监
事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）,2019年4月30日颁布了
《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号，
以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求
执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求
编制财务报表。企业2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务
报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
    根据财会[2019]6号有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收
入和新租赁准则的企业，公司结合财会[2019]6号通知的要求对财务报表格式
和科目列报进行相应调整，原列表具体变动如下：
    （一）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目
和“应收账款”项目；
    （二）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目
和“应付账款”项目。
    由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文
件规定的起始日开始执行上述会计处理。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权




    特此公告。




                                               浙江健盛集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 7 月 30 日