证券代码：603558           证券简称：健盛集团          公告编号：2020-003



                       浙江健盛集团股份有限公司
                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议于 2020 年 1 月 15 日上午 9 点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式

召开，本次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事、监事、

高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实

际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据

中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关

规定，公司拟在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金 9,000 万元于
到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 5,000 万元闲置募集资金暂时补

充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此

次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。




    特此公告。




                                              浙江健盛集团股份有限公司


                                                                  董事会


                                                       2020 年 1 月 15 日