证券代码：603558           证券简称：健盛集团         公告编号：2020-034



                      浙江健盛集团股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会议召开情况

    浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日，以

邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议的通知。会议于 2020 年

5 月 19 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议

通过了以下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席
的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    选举王希良为浙江健盛集团股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，自
本次监事会会议选举产生之日起计算。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订
公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-035）。
               该议案尚需公司股东大会审议通过。
               三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

                表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

               2020年5月13日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董
           事的议案》，选举产生第五届董事会成员后，公司公司第五届董事会第一次会
           议拟审议选举高级管理人员的议案，议案中对公司高级管理人员的名称进行了
           修订。为了进一步规范公司的三会议事规则，保持高级管理人员名称的一致性，
           公司拟对《监事会议事规则》中关于高级管理人员名称的部分条款进行相应的
           修订。具体修订如下：

                      原条款                                            修订后条款

第二章   第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有   第二章   第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有

下列情形之一的，不得担任监事：                       下列情形之一的，不得担任监事：

                                                        

   公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监         公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

事。


               该议案尚需公司股东大会审议通过。




                特此公告。

                                                                浙江健盛集团股份有限公司

                                                                                      监事会

                                                                          2020 年 5 月 19 日