证券代码：603559        证券简称：中通国脉       公告编号：临 2017-070



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会十五次会议于
2017年11月13日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场方式召开，会议通
知已于2017年11月8日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、
部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席曲国力先生召集并主持。
   二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于补充确认金元证券股份有限公司不再担任本次重组独立财务
顾问的议案》
    经过友好协商，公司与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签
署了终止协议，金元证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。

    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的
规定及公司章程的要求，补充审议上述事宜。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
    第三届监事会第十五次会议决议
    特此公告。




                                        中通国脉通信股份有限公司监事会

                                                二〇一七年十一月十四日