证券代码：603559          证券简称：中通国脉       公告编号：临 2018-032



                         中通国脉通信股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于2018年6月12日以现场方式召开，会议通知已于2018年6月7日以传真、电子邮
件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会
议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章
程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举王世超先生为公
司第四届董事会董事长。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。
    战略委员会由王世超先生、张金山先生、曲海君先生组成，王世超先生任主
任委员；风控和审计委员会由王晓明先生、曲海君先生、李春田先生组成，王晓
明先生任主任委员；提名委员会由曲海君先生、王晓明先生、王世超先生组成，
曲海君先生任主任委员；薪酬与考核委员会由张金山先生、王晓明先生、张显坤
先生组成，张金山先生任主任委员。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名，公司聘任张显坤先生担任公司总经理，任期三年。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
   经总经理提名，公司聘任李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明先生、
张建民先生为公司副总经理，任期三年。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   经董事长提名，公司聘任孟奇女士担任公司董事会秘书，任期三年。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
   经总经理提名，公司聘任张显坤先生为公司财务负责人，任期三年。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   根据中国证监会、证券交易所等监管机构的要求，公司聘任郑研峰先生为证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。
   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
   第四届董事会第一次会议决议
   特此公告。




                                        中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年六月十三日
       简历如下：
    1、张显坤先生：大专学历。曾就职于吉林省黄泥河林业局、吉林省吉林线
务站、吉林省吉林电信传输局。2001 年 3 月至 2002 年 3 月，任吉林省邮电通信
电缆厂财务科长；2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任吉林省邮电工程局财务部主任；
2006 年 9 月至 2009 年 9 月，任有限公司财务总监；2009 年 9 月至今，任股份公
司董事、财务总监，2012 年 7 月至 2016 年 12 月，兼任股份公司副总经理，2016
年 12 月至今兼任股份公司总经理。
    2、李春田先生：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994 年至 2006
年 9 月，历任吉林省邮电工程局副处长、处长、主任；2006 年 9 月至 2009 年 9
月，任有限公司董事、副总经理；2009 年 9 月至今，任股份公司董事、副总经
理。
    3、孟奇女士：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。1994 年至 2006
年 9 月，历任吉林省邮电工程局团委副书记、副主任、主任；2006 年 9 月至 2009
年 9 月，任有限公司主任、综合部经理；2009 年 9 月至今，任股份公司综合部
经理，2012 年 7 月至今，兼任公司董事会秘书、证券部经理，2012 年 12 月至今，
兼任公司副总经理。
    4、张利岩先生：硕士研究生。曾就职于吉林省邮电工程公司。1995 年至 2001
年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002 年至 2006 年，任工程局无线处
处长；2006 年至 2011 年，任有限公司施工七处处长；2011 年至 2016 年，任股
份公司第一分公司经理；2016 年 12 月至今，任股份公司副总经理。
    5、张秋明先生：本科学历。曾就职于吉林省邮电工程公司。2013 年至 2016
年 12 月，任股份公司第四分公司经理；2016 年 12 月至今，任股份公司市场运
营中心总监；2018 年 1 月至今，任股份公司副总经理。
    6、张建民先生：本科学历。1998 年 7 月至 2006 年 9 月，历任吉林省邮电
工程局副处长、处长；2006 年 9 月至 2009 年 9 月，历任有限公司董事、副总工
程师；2009 年 9 月至 2017 年 3 月，任股份公司董事、工程管理部经理；2017
年 3 月至 2018 年 1 月，任股份公司董事、总经理助理、长春第一分公司经理；
2018 年 1 月至今，任股份公司董事、副总经理。
    7、郑研峰先生：本科学历。2007 年 8 月至今，就职于中通国脉通信股份有
限公司，2016 年 12 月至今，任股份公司证券投资部经理职务。