证券代码：603566          证券简称：普莱柯            公告编号：临 2018-041



                   普莱柯生物工程股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议

于 2018 年 7 月 31 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2017 年 8 月 10 日在洛

阳洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会

议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，审议通过了：

    1、关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案；

    公司 2018 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,

能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018 年半年度报告所

披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。未发现参与公司 2018 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规

定的行为。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

    普莱柯 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，

对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              普莱柯生物工程股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2018 年 8 月 10 日