证券代码：603566           证券简称：普莱柯           公告编号：2019-055


                   普莱柯生物工程股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议于 2019 年 11 月 29 日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于

2019 年 12 月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9

人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1、审议通过了《关于建设信息科技大厦的议案》

    基于公司经营发展需要，为更好的支撑公司未来业务拓展，拟在洛阳市洛龙

区政和路 15 号建设普莱柯信息科技大厦，主要用于满足公司建设数字化营销平

台及拓展新业务的办公需求，预计总建筑面积为 33,650m2，拟投资金额 1.2 亿元。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于参股公司增资暨关联交易的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，其中关联董事张许科

先生、孙进忠先生、秦德超先生、马随营先生均回避表决。

    3、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                                           普莱柯生物工程股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2019 年 12 月 3 日