黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
                 2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立
行使职权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了
公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、
内控建设等情况，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行
了监督，促进了公司规范运作水平的提升，维护了公司和全体股东利益。
现对监事会 2018 年度履职情况报告如下：
    一、2018 年度监事会履行职责情况。
    监事会成员列席了公司 2018 年度召开的 6 次董事会会议、2 次股东大
会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大
会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，
董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公
司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司经理和其他高级管理人
员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。
    按时召开 2018 年度监事会会议，并按照规定审议了相关事项。报告期
内，公司监事会共召开了三次会议：
    （一）2018 年 4 月 25 日，监事会召开了本年度第一次会议，审议通过
以下议题：《2017 年年度报告》全文及摘要 、《2017 年度监事会工作报
告》 、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017
年度利润分配预案》、《2017 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、
《关于 2018 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》、《关于续聘公司
2018 年度审计机构的议案》。
    （二）2018 年 4 月 27 日，监事会召开了本年度第二次会议，审议通过
了《2018 年第一季度报告》全文及正文。
    （三）2018 年 8 月 23 日，监事会召开了本年度第三次会议，审议通过
                                   1
了《2018 年半年度报告》全文及摘要、《关于 2018 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
    二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见
    2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，认真履行职责，积极开展工作，出席或列席了 2018 年度召开
的全部股东大会和董事会会议，对公司规范运作，财务状况等情况进行了
监督与核查，对下列事项发表了意见：
    （一）公司依法运作情况
    公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司
内部控制制度建立并逐步完善，并能得到有效执行；公司董事、高级管理
人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、公司章程和相关决
议，没有出现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法
律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    监事会对公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查
和审核，公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状
况良好、会计无重大遗漏和虚假记载。经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告相关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财
务状况和经营成果。
    （三）对公司募集资金使用情况的意见
    截止 2018 年 12 月，公司首次公开发行全部募投项目结项，并将节余
募集资金 6365.6 万元（低于募集资金净额的 5%，免于履行审议程序）永久
补充流动资金。经监事会核查，公司对募集资金的存放、使用和管理严格
按照证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定执行，不存
在募集资金使用及管理的违规情形。
    （四）对外担保情况
    报告期内，公司未发生违规对外担保情况。经监事会审查，2018 年度，
公司仅在股东大会的批准范围内，对下属全资子公司哈尔滨珍宝制药有限
公司提供了 2 亿元的借款担保。该担保事项属于正常生产经营的需要，有
                                   2
利于促进子公司主营业务的持续稳定发展，且在公司股东大会批准的担保
额度内。对外担保决策程序合法、规范，信息披露及时、准确，不存在损
害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。除母子公司之间的内部担
保外,公司不存在其他对外担保行为，不存在为控股股东、实际控制人及其
关联方提供担保的行为。
    （五）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价的意见
    报告期内，经监事会审查认为本公司严格按照监管部门有关法律、法
规等规范性文件及企业发展的客观需求，严格执行公司的内部控制制度，
确保公司业务活动的正常有序开展，保护公司资产的安全和完整。公司现
行内控制度设计合理，符合我国法规和有关部门的监管要求，符合目前公
司生产经营实际情况，在公司管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作
用。
    报告期内，监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运
作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议，公司内控制度运
作不存在重大缺陷或异常。
    2019 年，监事会将继续恪守独立、客观、审慎的工作原则，按照法定
要求及专业规范履行职责，充分发挥监事作用，维护公司的整体利益和全
体股东的合法权益，推动公司向更高质量发展。




                              黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月二十日




                                3