珍宝岛:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-05-07
证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2019-019
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 17 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603567 珍宝岛 2019/5/10
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:虎林创达投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独持有 68.29%股
份的股东虎林创达投资有限公司,在 2019 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 5 月 5 日收到控股股东虎林创达投资有限公司发来的《关于 2018 年
度股东大会增加临时提案的函》,公司非独立董事王亚非先生因个人原因于近日
向公司提请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务,为确保公司董事变更合
法、规范,提名张云起先生为公司外部董事(不在公司任除董事及董事会下设专
门委员会相关职务之外的其他职务)候选人,任期自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。同时为提高选任效率,申请将该临时提案增加至 2018
年度股东大会予以审议。
张云起先生简历:
张云起,男,1964 年出生,中共党员,管理学博士。2008 年 5 月至今,任
中央财经大学教授、博士生导师。同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中
国商业统计学会大数据营销分会会长。
本临时提案为本次股东大会普通决议案,将采用非累积投票方式表决。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分
召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 2018 年度财务决算报告 √
4 2019 年度财务预算报告 √
5 2018 年度报告全文及摘要 √
6 2018 年度利润分配预案 √
2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专
7 √
项报告
关于 2019 年向金融机构申请授信额度及融资
8 √
的议案
关于 2019 年为全资子公司提供担保额度的议
9 √
案
10 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 √
11 关于更换非独立董事的议案 √
会议将听取《独立董事 2018 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-10 项议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第 九 次会议审议通过,详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》披露的信息。公司将在 2018 年年度股东大会召开前,在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2018 年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 7 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年度财务决算报告
4 2019 年度财务预算报告
5 2018 年度报告全文及摘要
6 2018 年度利润分配预案
2018 年度募集资金存放及实际使用情况
7
的专项报告
关于 2019 年向金融机构申请授信额度及
8
融资的议案
关于 2019 年为全资子公司提供担保额度
9
的议案
10 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
11 关于更换非独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。