黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
   独立董事关于更换公司非独立董事的独立意见


    依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工

作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立

场，我们作为公司独立董事就公司更换非独立董事事项发表独立意见

如下：

    一、公司非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公

司章程》的规定，合法、有效；

    二、经审阅非独立董事候选人的个人履历等资料，认为非独立董

事候选人具备履行公司董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不

存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易

所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    三、我们同意提名张云起先生为董事会非独立董事（外部董事，

不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职

务）候选人，并提交股东大会审议决定。

    （以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于更

换非独立董事的独立意见》之签署页）



独立董事：



崔少华：                    肖国亮：