黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
 独立董事关于公司董事及财务总监变更的独立意见
    依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工

作制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立

场，我们作为公司独立董事就公司非独立董事及财务总监（财务负责

人）变更的事项发表独立意见如下：

    一、关于对公司非独立董事变更事项的独立意见：

    1、公司非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公

司章程》的规定，合法、有效；

    2、经审阅非独立董事候选人的个人履历等资料，认为非独立董

事候选人具备履行公司董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不

存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市

场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易

所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    3、我们同意提名闫久江先生为董事会非独立董事候选人，并提

交股东大会审议。

    二、关于对公司财务总监（财务负责人）变更事项的独立意见

    1、公司财务总监（财务负责人）的聘任程序符合有关法律法规

及《公司章程》的规定，合法、有效；

    2、经审阅财务总监（财务负责人）的个人履历等资料，认为拟

聘任的财务总监（财务负责人）具备任职条件及工作经验；任职资格

不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交

易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

    3、我们同意聘任王磊先生为公司财务总监（财务负责人）。

    （以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于公

司董事及财务总监变更的独立意见》之签署页）



独立董事：



崔少华：                    肖国亮：