黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

 2020 年第一次临时股东大会


            会
            议
            资
            料

         2020.01.06




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                                                      目          录

2020 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................................ 3

2020 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................................ 4

议案 1：关于变更会计师事务所的议案 .......................................................................................... 6




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           2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
    一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参
会人员应自觉维护会议秩序。
    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
    三、参会股东或股东代表应在2020年1月3日上午9时—11时，下午14时
—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托
书等原件于1月6日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼
办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
    四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前
应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发
言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始
后将不再安排发言。
    五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络
投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2020年1月6日交易时段内进
行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所
持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议
由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
    六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个
人进行录音、拍照及录像。



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             2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 6 日
                          至 2020 年 1 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长方同华
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况
（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比
例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东大会议案：
1. 关于变更会计师事务所的议案；
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果

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（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束




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 议案一


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                 关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

    公司原年审会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“瑞华事务所”）自公司上市以来已连续多年为公司提供财务审计和内部

控制审计服务，现根据公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委

员会提议，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“中审众环事务所”）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一

年，2019 年度财务报告和内部控制审计费用共计人民币 150 万元。中审众

环事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有专业的团队、丰富的审

计经验和高质量的服务能力，能满足为公司提供服务所需专业资质和相关

要求。

    瑞华事务所在为公司提供审计服务过程中，始终坚持独立审计原则，

遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，能够

真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及公司内部

控制建设和执行情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护

了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所

进行了事先沟通并征得了瑞华事务所的理解与支持，公司董事会对瑞华事

务所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！

    以上议案，请各位股东及股东代表审议。


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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

           二〇二〇年一月六日




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