伟明环保：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-10
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-040
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 30 日
至 2019 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年年度报告全文及摘要 √
5 公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案 √
6 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案 √
关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度
7 √
的议案
8 关于公司为子公司提供对外担保议案 √
9 关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案 √
本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议和第
五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会会议
资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案 5、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603568 伟明环保 2019/4/24
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复
印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理
时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（见附件 1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须
加盖公司公章）
2、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原
件及复印件；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、委托人身
份证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书（见附件 1）。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“伟明环
保 2018 年年度股东大会登记”及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为
准。
（二）登记时间：
2019 年 4 月 26 日和 29 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
（三）登记及联系地址：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼浙
江伟明环保股份有限公司董秘办公室，邮编：325088
（四）联系方式：
联系电话：0577-86051886
联系传真：0577-86051888
电子信箱：ir@cnweiming.com
联系人：叶茂，王菲
六、 其他事项
本次公司股东大会会期预计半天，与会股东交通费与食宿费自理。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 30 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：______________________
委托人持优先股数：______________________
委托人股东帐户号：______________________
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年年度报告全文及摘要
公司 2018 年度资本公积转增股本和利润
5
分配预案
6 关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案
关于 2019 年度公司向金融机构申请综合
7
授信额度的议案
8 关于公司为子公司提供对外担保议案
关于修改《公司章程》及相关议事规则
9
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
