证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-037
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：全资子公司双鸭山伟明环保能源有限公司（以下简称
“双鸭山公司”）；全资子公司奉新伟明环保能源有限公司（以下简称“奉新公
司”）；全资子公司婺源伟明环保能源有限公司（以下简称“婺源公司”）；全
资子公司东阳伟明环保能源有限公司（以下简称“东阳公司”）；100%控股子公
司嘉善伟明环保能源有限公司（以下简称“嘉善公司”）；全资子公司龙泉伟明
环保能源有限公司（以下简称“龙泉公司”）；100%控股子公司文成伟明环保能
源有限公司（以下简称“文成公司”）；控股子公司玉环伟明环保科技有限公司
（以下简称“玉环科技公司”）；全资子公司莲花县伟明环保能源有限公司（以
下简称“莲花公司”）；全资子公司永丰伟明环保能源有限公司（以下简称“永
丰公司”）；全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）。
2、本次担保金额及累计担保余额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称
“公司”，含全资或控股子公司）拟为相关子公司提供总计不超过人民币 26.90
亿元的担保额度，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的 87.41%。截至
2018 年 12 月 31 日，公司对子公司担保实际发生余额为 64,819.71 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 21.06%；截至 2019 年 4 月 9 日，公司对子公司担
保实际发生余额为 31,538.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.25%。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，确保项目顺利
实施，公司拟为相关子公司提供总计不超过人民币 26.90 亿元的担保额度。担
保明细如下：
1、为全资子公司双鸭山公司项目贷款提供不超过 19,000 万元的担保额
度；
2、为全资子公司奉新公司项目贷款提供不超过 16,000 万元的担保额度；
3、为全资子公司婺源公司项目贷款提供不超过 16,000 万元的担保额度；
4、为全资子公司东阳公司项目贷款提供不超过 52,000 万元的担保额度；
5、为 100%控股子公司嘉善公司项目贷款提供不超过 14,000 万元的担保额
度；
6、为全资子公司龙泉公司项目贷款提供不超过 14,000 万元的担保额度；
7、为 100%控股子公司文成公司项目贷款提供不超过 19,000 万元的担保额
度；
8、为控股子公司玉环科技公司项目贷款提供不超过 7,000 万元的担保额
度；
9、为全资子公司莲花公司项目贷款提供不超过 16,000 万元的担保额度；
10、为全资子公司永丰公司项目贷款提供不超过 36,000 万元的担保额度；
11、全资子公司设备公司申请综合授信提供不超过 60,000 万元的担保额
度。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到各项目筹建周期较长，上述
第 1-10 项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕；上
述第 11 项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。公司同意授权公
司及子公司管理层根据公司实际经营需要，对上述第 5 项担保额度可以调剂到
为实施嘉善项目二期而新设立的控股子公司，对上述第 11 项担保额度在公司其
他资信良好的全资和控股子公司范围内进行调剂，并根据担保情况在额度范围
内对上述第 1-10 项调整担保方式及签署相关法律文件。前述实施期限为公司及
子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各
具体担保协议的约定。
在上述公司为子公司提供担保额度 26.90 亿元全部实施的情况下，增加担
保金额占公司最近一期经审计净资产的 87.41%。
公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所
股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司 2019 年 4 月 9 日第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次
会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项
出具了同意意见，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保对象基本信息
1、双鸭山公司为公司全资子公司，成立于 2018 年 9 月 10 日；注册资本：
7,800 万元 ；公司住所：黑龙江省双鸭山市四方台区太保镇七一村；法定代表
人：朱善银；经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建，污泥处理，垃圾处理项目投
资，环保工程的投资咨询与建设，垃圾、烟气、污水、灰渣的处理技术的开发
及服务，环保设备制造、销售、安装和维护、售后和技术服务，餐厨垃圾收
集、运输及环保化处理，餐厨垃圾处理技术研究、技术服务。
2、奉新公司为公司全资子公司，成立于 2018 年 8 月 3 日；注册资本：
6,000 万元；公司住所：江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道 888 号；法定
代表人：项光明；经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建，生活垃圾处理、农林垃圾
处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理，环保工程的建设，垃
圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务，环保设备的制造、销售、安装、
维护和技术服务（以上项目不含危险化学品、毒害品、易燃易爆品）。
3、婺源公司为公司全资子公司，成立于 2018 年 9 月 4 日；注册资本：
6,000 万元；公司住所：江西省上饶市婺源县蚺城街道蚺城路 26 号；法定代表
人：程五良；经营范围：垃圾焚烧发电，餐厨垃圾处理；固废处理填埋，污泥
处理，农林废弃物处理，垃圾处置项目投资，环保工程的投资咨询与建设，垃
圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，环保设备的制造、销售、安
装、维护、售后和技术服务，销售所产生的电力和灰渣。
4、东阳公司为公司全资子公司，成立于 2018 年 9 月 19 日；注册资本：
13,000 万元；公司住所：浙江省金华市东阳市吴宁街道汉宁西路 88 号；法定代
表人：朱善银；经营范围：垃圾发电，垃圾、废气、污水、灰渣处理的技术开
发及技术服务，污泥处理，环保工程施工，环保设备的制造、销售、安装、维
护及售后服务，餐厨垃圾收集、运输及处理服务。
5、嘉善公司为公司 100%控股子公司，成立于 2012 年 9 月 28 日；注册资
本：10,000 万元，公司持股 99%，公司下属全资子公司温州永强垃圾发电有限
公司持股 1%；公司住所：嘉善县姚庄镇界泾港村溇上；法定代表人：项光明；
经营范围：城市生活垃圾焚烧发电及炉渣的综合利用。
6、龙泉公司为公司全资子公司，成立于 2018 年 10 月 22 日；注册资本：
6,092 万元；公司住所：浙江省丽水市龙泉市龙渊街道沙潭村源底区块；法定代
表人：朱善银；经营范围：环保能源开发，城市生活垃圾处理及粉丝发电；自
产电力、灰渣的销售，垃圾处理项目投资，环保工程的投资咨询与建设，垃
圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务，环保设备的制造、销售、安装、
维护及技术服务。
7、文成公司为公司 100%控股子公司，成立于 2018 年 6 月 26 日；注册资
本：8,000 万元，公司持股 60%，公司下属全资子公司伟明环保科技有限公司持
股 40%；公司住所：浙江省温州市文成县大峃镇建新路 2 号；法定代表人：朱
善银；经营范围：垃圾焚烧发电厂开发、建设，垃圾处理项目投资，环保工程
的投资咨询与建设，污泥处理，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服
务，环保设备的制造销售、安装维护、售后和技术服务，餐厨垃圾收集、运输
及环保化处理，餐厨垃圾处理产品的销售，餐厨垃圾处理技术研发、技术服
务。
8、玉环伟明科技为公司控股子公司，成立于 2018 年 12 月 25 日；注册资
本：2,631 万元，公司持股 99.9%，浙江勤业建工集团有限公司持股 0.1%；公
司住所：浙江省玉环市玉城街道西滩村小滩（玉环伟明环保能源有限公司西南
侧）；法定代表人：陈革；经营范围：环保技术开发、咨询、转让、推广服务，
一般工业固体废弃物的填埋（不含危险废物），经稳定化处理后的生活垃圾焚烧
飞灰的填埋。
9、莲花公司为公司全资子公司，成立于 2019 年 3 月 5 日；注册资本：
6,000 万元；公司住所：江西省萍乡市莲花县琴亭镇永安南路；法定代表人：程
五良；经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建；生活垃圾、农林垃圾、餐余垃圾、市
政污泥、一般工业垃圾处理；垃圾处理项目投资；环保工程的投资咨询与建
设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备的制造、销售、
安装和维护、售后和技术服务。
10、永丰公司为公司全资子公司，成立于 2019 年 3 月 28 日；注册资本：
16,000 万元；公司住所：江西省吉安市永丰县六一路 5 号四楼县环卫所；法定
代表人：程五良；经营范围：垃圾焚烧发电；餐厨垃圾处理、固废处理填埋、
污泥处理、农林废弃物处理（危险废物除外）；垃圾处理项目投资；环保工程的
投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务；销售所产
生的电力和灰渣。
11、设备公司为公司全资子公司，成立于 2007 年 6 月 25 日；注册资本：
5,008 万元；公司住所：温州市龙湾区永兴街道滨海四道 888 号；法定代表人：
项光明；经营范围：环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术
服务，垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务，环保工程施
工，环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装
及维护、售后和技术服务，货物进出口、技术进出口，低压成套开关设备的设
计、生产和销售。
（二）被担保对象主要财务指标（截至 2018 年 12 月 31 日）
营业收入
序号 公司名称 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
（元）
1 双鸭山公司 5,007,582.24 4,998,892.24 -1,107.76 0
2 奉新公司 5,032,855.58 4,955,005.42 -44,994.58 0
3 婺源公司 2,043,549.13 1,968,549.13 -31,450.87 0
4 东阳公司 1,933,482.88 1,933,482.88 -66,517.12 0
5 嘉善公司 309,752,724.72 143,133,004.61 30,207,026.12 59,263,315.94
6 龙泉公司 27,059,492.42 23,995,942.42 -1,004,057.58 0
7 文成公司 1,999,793.60 1,999,793.60 -206.40 0
8 玉环伟明科技 0 0 0 0
9 设备公司 363,162,998.05 237,311,975.20 128,987,655.30 394,686,885.27
注：莲花公司和永丰公司成立于 2019 年，暂无 2018 年末相关财务数据。
三、董事会意见
双鸭山公司、奉新公司、婺源公司、东阳公司、嘉善公司、龙泉公司、文
成公司、玉环伟明科技、莲花公司、永丰公司和设备公司为公司全资或控股子
公司，运营情况稳定，有能力偿还到期债务。公司对上述全资或控股子公司在
生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控
制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司
资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利
益。公司独立董事对对外担保事项发表了同意的独立意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司没有发生对子公司以外的其它企业、非法
人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截止 2018 年 12 月 31
日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 176,334.29 万元，担保实际发生
余额 64,819.71 万元，担保总额为 241,154.00 亿元，占公司 2018 年末经审计净
资产的 78.36%。截至 2019 年 4 月 9 日，公司已批准的担保额度内尚未使用额
度为 171,034.29 万元，担保实际发生余额 31,538.71 万元，公司对子公司提供的
担保总额为 202,573.00 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 65.82%。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议
2、第五届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4、子公司最近一期经审计的财务报表
5、子公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
