证券代码：603568       证券简称：伟明环保       公告编号：临 2019-036

转债代码：113523       转债简称：伟明转债




                   浙江伟明环保股份有限公司
        关于聘任 2019 年度会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。




    2019 年 4 月 9 日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》。经公司董事会审计委员会提议，公司
拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。

    独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业
素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范
公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计
意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司继续聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机
构。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

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    浙江伟明环保股份有限公司董事会

                   2019 年 4 月 9 日




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