伟明环保：第五届监事会第十一次会议决议公告2019-04-10
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-033
转债代码：113523 转债简称：伟明转债
浙江伟明环保股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 9 日在浙江省温州市市府路 525
号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十一次会议。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李建勇先生主持。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规
定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。
2.审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实地反映了公司 2018 年度的财
务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
3.审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年年度报告及其摘要所包含的信
息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018
年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
4.审议通过《公司 2018 年财务报表》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《伟明环保审计报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过《公司 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案》
监事会认为：本次制定的 2018 年度资本公积转增股本和利润分配预案符合
公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》
的要求。同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2018 年度资本公
积转增股本和利润分配预案的公告》（公告编号：临 2019-034）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
6.审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真
实、准确、完整地反映公司 2018 年度的募集资金使用情况。公司截至 2018 年
12 月 31 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2018 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2018 年度社会责任报
告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8.审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审
计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
现同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度公司财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于续聘 2019 年度会
计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-036）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
10.审议通过《关于公司为子公司提供对外担保议案》
监事会认为：本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出
的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担
保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：临 2019-037）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。
11.审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》
监事会认为：公司（含全资或控股子公司）拟使用不超过人民币 5 亿元的闲
置自有资金投资理财产品，其决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较
为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于高信
用级别、低风险、稳定收益的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公
司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风
险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有资金投资理财产品。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金投资理财产品的公告》（公告编号：临 2019-038）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12.审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期
可解锁的议案》
监事会认为：公司首次授予的 139 名激励对象中，除 3 名激励对象因个人原
因离职丧失激励资格，其余 136 名激励对象均符合解锁资格条件，不存在被交易
所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证
监会予以行政处罚的情况，均符合《管理办法》、《激励计划》及公司《2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司限制性股票激
励计划首次授予第二个解锁期的解锁条件，136 名激励对象作为公司股权激励计
划首次授予的限制性股票第二期解锁的主体资格合法、有效。因此，同意公司为
首次授予的 136 名符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票办理第二期解锁，
解锁比例为 40%，解锁的限制性股票数量合计为 2,572,000 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2017 年限制性股
票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告》 公告编号：
临 2019-031）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司监事会
2019 年 4 月 9 日
