证券代码：603568         证券简称：伟明环保          公告编号：临 2019-068
转债代码：113523         转债简称：伟明转债
转股代码：191523         转股简称：伟明转股




                   浙江伟明环保股份有限公司

           第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开第五届监事会第十三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由监事会主席李建勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过以下事项：

    1.审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2019年半年度报告及其摘要所包含
的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019
年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2019 年半年度的募集资金使用情况。公司截至
2019 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-069）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                                            浙江伟明环保股份有限公司监事会
                                                             2019 年 8 月 16 日