证券代码：603568           证券简称：伟明环保          公告编号：临 2019-067
转债代码：113523           转债简称：伟明转债
转股代码：191523           转股简称：伟明转股



                   浙江伟明环保股份有限公司
           第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8
月7日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年8月16日在上海浦东富城路99
号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第
二十二次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

    1.审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2019 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-069）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过《关于注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司的议案》

    为优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，适应公司业务发展的
需要，同意注销浙江伟明环保股份有限公司上海分公司（统一社会信用代码：
913101155695964197），并授权公司管理层办理相关的注销事宜。



    特此公告。




                                           浙江伟明环保股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 16 日