伟明环保:关于可转债转股结果暨股份变动公告2019-10-09
证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临 2019-087
转债代码:113523 转债简称:伟明转债
转股代码:191523 转股简称:伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有人民币 232,514,000 元伟
明转债转换为公司 A 股普通股,累计转股数为 13,308,786 股,占伟明
转债转股前公司已发行普通股股份总额的 1.43%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的伟明转债金额
为人民币 437,486,000 元,占伟明转债发行总量的比例为 65.30%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1847 号文核准,浙江伟明环保
股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 10 日公开发行 670 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 67,000.00 万元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]159 号文同意,公司本次发行的
67,000.00 万元可转换公司债券将于 2018 年 12 月 26 日起在上海证券交易所上
市交易,债券简称“伟明转债”,债券代码“113523”。
根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下
简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“伟明转债”自 2019 年 6
月 14 日起可转换为本公司股份,伟明转债的初始转股价格为人民币 23.92 元/
股。2019 年 5 月 17 日,公司完成 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的权
益分派工作。根据公司《募集说明书》的约定,需要调整转股价格,最新转股
价格为 17.47 元/股。
二、伟明转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期:自 2019 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 9
日。
截至 2019 年 9 月 30 日,累计已有人民币 232,514,000 元伟明转债已转换为
公司 A 股普通股,累计转股数量为 13,308,786 股,占伟明转债转股前公司已发
行普通股股份总额的 1.43%。其中,自 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期
间,共有人民币 86,980,000 元伟明转债已转换为公司 A 股普通股,因转股形成
的股份数量为 4,978,652 股,占伟明转债转股前公司已发行普通股股份总额的
0.54%。
截至 2019 年 9 月 30 日,尚未转股的伟明转债金额为人民币 437,486,000
元,占伟明转债发行总量的比例为 65.30%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
(2019 年 6 月 30 日) 转股 (2019 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股 3,152,250 0 3,152,250
无限售条件流通股 933,598,534 4,978,652 938,577,186
总股本 936,750,784 4,978,652 941,729,436
四、其他
联系部门:公司董秘办公室
联系电话:0577-86051886
联系传真:0577-86051888
联系邮箱:ir@cnweiming.com
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2019 年 10 月 8 日