证券代码:603569          证券简称:长久物流          公告编号：2020-【009】
债券代码:113519          债券简称:长久转债

                   北京长久物流股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于 2020 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2020 年 1 月 3 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。本次会议应参加
表决的董事人数为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人。会议由公司董事长召集并
由董事长薄世久先生主持，表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目终止或结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司拟将募集资金投资项目中的“京唐港基地一期建设项目”、“智慧物流
一体化信息系统建设项目”、“购置 500 台中置轴轿运车” 项目结项，同时终
止实施“长春汽车零部件综合物流基地项目”，并将上述募集资金投资项目的节
余资金用于永久补充流动资金。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【003】号公告。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

    根据公司业务发展的需要，拟将公司可转债募集资金投资项目中的“长久滁
州汽车供应链物流基地项目”、“沈阳长久产业园项目”、“购置 4 艘商品车滚
装船”项目延期。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【004】号公告。
    3、 审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
    公司拟为芜湖长久物流有限公司、柳州长久物流有限公司、唐山长久物流有
限公司、重庆特锐运输服务有限公司、济南长久物流有限公司及其桦甸分公司、
常熟长恒物流有限公司、湖北长久物流有限公司、安徽长久物流有限公司、青岛
长久物流有限公司、吉林省长久物流有限公司及其桦甸分公司、黑龙江长久供应
链管理有限公司、辽宁长久物流有限公司、北京长久华北物流有限公司等 15 家
全资子公司提供担保，本次担保金额为 2 亿元。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【005】号公告。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    4、 审议通过《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的
       议案》

   为提高资金使用效率，公司拟对最高额度不超过人民币4.60亿元的部分可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，
资金可以滚动使用，期限不超过一年(自公司董事会决议之日起计算)。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【006】号公告。
    5、审议通过《关于拟为境外全资子公司提供担保的议案》

    根据公司业务发展的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请欧元
500 万元的授信额度，期限为 1 年，用于开立备用信用证，担保方式为保证金，
为下属全资子公司德国长久境外融资进行担保，境外合作银行为 HSBC Trinkaus
& Burkhardt AG。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【007】号公告。
    本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020-【008】号公告。
特此公告。


             北京长久物流股份有限公司董事会
                           2020 年 1 月 11 日