证券代码：603577           证券简称： 汇金通         公告编号：临 2017-060



             青岛汇金通电力设备股份有限公司
             第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2017 年 9 月 28 日以电话方式发出通知，并于 2017 年 9 月 28 日在公司
四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，因所议事项紧急，经全体监事同意，豁免此次监事会通知期限。会
议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规
则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，审议通过了以下议案：



    一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    随着公司国际市场的进一步开拓，国际贸易业务量增长的同时汇率波动带来
的风险也在加大。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇
率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司、全资子公司拟于自董事
会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过 5,000 万美元或其他等值外币的
外汇套期保值业务。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                    青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                                      二〇一七年九月三十日