证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2017-062
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 10 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,534,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 55.7277
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事
会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事周茂伦先生、孙书杰先生、孔
纲先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张恒先生因工作原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司符合公开发行可转换
公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》
审议结果：通过
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.06、议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.08、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.09、议案名称：转股价格的确定和修正
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.10、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.16、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.17、议案名称：募集资金存放管理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.19、议案名称：债券持有人以及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
2.20、议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
3、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
4、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金运用的可行性分析报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
5、议案名称：《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
6、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措
施的承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
7、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司前次募集资金使用情况的
专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
8、议案名称：《关于审议<青岛汇金通电力设备股份有限公司可转换公司债券
持有人会议议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
10、议案名称：《关于变更青岛汇金通电力设备股份有限公司注册资本并修订
公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
11、议案名称：《青岛汇金通电力设备股份有限公司未来三年（2017 年-2019
年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,533,159 99.9984 1,500 0.0016 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于青岛汇金
通电力设备股份
有限公司符合公
1 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
开发行可转换公
司债券条件的议
案》
2.01 发行证券的种类 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
2.02 发行规模 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
票面金额和发行
2.03 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
价格
2.04 债券期限 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
2.05 债券利率 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
付息的期限和方
2.06 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
式
2.07 转股期限 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
转股股数确定方
2.08 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
式
转股价格的确定
2.09 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
和修正
转股价格向下修
2.10 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
正条款
2.11 赎回条款 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
2.12 回售条款 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
转股后的股利分
2.13 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
配
发行方式及发行
2.14 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
对象
向原股东配售的
2.15 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
安排
本次募集资金用
2.16 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
途
募集资金存放管
2.17 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
理
2.18 担保事项 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
债券持有人以及
2.19 债券持有人会议 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
相关事项
本次决议的有效
2.20 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
期
《关于青岛汇金
通电力设备股份
3 有限公司公开发 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
行可转换公司债
券预案的议案》
《青岛汇金通电
力设备股份有限
公司公开发行可
4 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
转换公司债券募
集资金运用的可
行性分析报告》
《关于青岛汇金
通电力设备股份
5 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
有限公司公开发
行可转换公司债
券摊薄即期回报
及填补措施的议
案》
《青岛汇金通电
力设备股份有限
公司控股股东、实
际控制人、董事、
高级管理人员关
6 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
于公司公开发行
可转换公司债券
摊薄即期回报采
取填补措施的承
诺的议案》
《青岛汇金通电
力设备股份有限
7 公司前次募集资 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
金使用情况的专
项报告》
《关于提请股东
大会授权董事会
及其授权人士全
9 权办理本次公开 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
发行可转换公司
债券具体事宜的
议案》
《青岛汇金通电
力设备股份有限
公司未来三年
11 8,820,990 99.9829 1,500 0.0171 0 0
（ 2017 年 -2019
年）股东回报规
划》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一、二、三、四、五、六、九、十、十一为特别决议议案，
均已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总
数的三分之二以上同意通过，其余议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络
投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通
过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、张淼晶
（二）律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2017 年 10 月 14 日