青岛汇金通电力设备股份有限公司




            青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设
备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的有关规定，作为
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以认
真、负责的态度，基于独立、客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，
对公司第二届董事会第二十五次会议相关议案，发表独立意见如下：

    1、公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和
表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，
被提名人的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和工作能力，能够胜任
公司董事、独立董事的职责要求，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公
司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董
事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。

    2、公司支付非独立董事、独立董事的薪酬及津贴符合相关规定和公司实际
情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们一致同意董事会提名刘凯先生、董萍女士、张连辉先生、张星先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意其薪酬事项；同意董事会提名
黄镔先生、付永领先生、王书桐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同
意其津贴事项。我们同意将第三届董事会董事候选人名单和薪酬、津贴事项提交
股东大会审议。
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（本页无正文，为《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事关于公司第二届
董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》之签署页）




周茂伦：




孙书杰：




孔 纲：




                                                  年     月     日