证券代码：603577           证券简称： 汇金通          公告编号：2019-025



            青岛汇金通电力设备股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2019 年 4 月 23 日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于 2019 年
4 月 29 日在公司四楼会议室以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公
司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持，
审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2019 年第一季度报告》的程序
符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季
度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                  青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年四月三十日