证券代码：603577           证券简称：汇金通          公告编号：2019-024



            青岛汇金通电力设备股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于2019年4月23日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2019年4月2
9日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7
名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过
了以下议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公
司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体
同日披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月三十日