证券代码：603578          证券简称：三星新材        公告编号：临 2017-022




                   浙江三星新材股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届监
事会第七次会议已于 2017 年 8 月 14 日以书面送达等方式通知全体监事。会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女
士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更系依据财政部发布的《关于印发修订<企业
会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），不存在损害公司
和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
    2、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于<
公司 2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公
司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，
监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    3、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于<
公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募
集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形。
    特此公告。



                                        浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                   2017 年 8 月 25 日

   备查文件
   三星新材第二届监事会第七次会议决议