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公司公告

三星新材:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-12-03  

						证券代码:603578          证券简称:三星新材        公告编号:临 2019-091




                   浙江三星新材股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第三届监
事会第十三次会议已于 2019 年 11 月 27 日以书面送达等方式通知全体监事。会
议于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室现场召开,本次会议由监事会主席高娟红
女士主持,会议应到监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公
司与德华集团控股股份有限公司互保的议案》。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
披露的《三星新材关于与德华集团控股股份有限公司互保的公告》。(公告编号:
临 2019-092)。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增
加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使
用效率,不存在影响公司正常经营资金需求的情况。该议案履行了相应的审议程
序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。同意公司增加闲置自有资金进行现金管理额度。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上
披露的《三星新材关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。 公告编号:
临 2019-093)。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                        浙江三星新材股份有限公司监事会

                                                    2019 年 12 月 3 日

   备查文件
   三星新材第三届监事会第十三次会议决议。