上海荣泰健康科技股份有限公司
  2018 年第一次临时股东大会




          会议资料




          中国上海
        二零一八年八月
                上海荣泰健康科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料


              上海荣泰健康科技股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间

    现场会议：2018 年 8 月 20 日（星期一）14：00

    网络投票：2018 年 8 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

    二、现场会议地点

    上海市青浦区朱枫公路 1226 号，公司 2208 会议室

    三、会议主持人

    上海荣泰健康科技股份有限公司董事长林光荣先生

    四、会议审议事项

    1、审议《关于 2018 年半年度利润分配的议案》

    2、审议《关于修改经营范围暨公司章程的议案》

    五、会议流程

    （一）会议开始

    1、会议主持人宣布会议开始

    2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

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（二）宣读议案

1、宣读股东大会会议议案

（三）审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

（四）会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

（五）会议主持人宣布闭会




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会议须知................................................................................................................. 1
议案一：关于 2018 年半年度利润分配的议案................................................... 3
议案二：关于修改经营范围暨公司章程的议案................................................. 4




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                                会议须知

    为了维护上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定
本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各
项工作。
    二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
    三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东
必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准
备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先
以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所
持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提
问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损
害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式
投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提

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供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时
间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：
    1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册
的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加
投票。
    2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
    3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在
全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席
申请提出自己的质询或意见。
    4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
    5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
    6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
    八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告
有关部门查处。
    九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。




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议案一：关于审议 2018 年半年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

     现将公司 2018 年半年度利润分配预案汇报如下：
     母公司 2018 年半年度实现净利润 131,339,720.40 元，加上以前年度结转的
未分配利润 442,768,132.48 元，扣除报告期内因实施 2017 年度利润分配已发放
的 现 金 股 利 70,000,000.00 元 ， 到 本 报 告 期 末 ， 公 司 合 计 可 供 分 配 利 润 为
504,107,852.88 元。
     根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾
股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
拟定 2018 年半年度利润分配预案为：以公司 2018 年 6 月 30 日总股本 140,000,000
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），
合计派发现金股利人民币 42,000,000.00 元（含税），不进行资本公积转增股本和
送红股。

     本议案已于 2018 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第十五次会议及公司第二
届监事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。




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议案二：关于审议修改经营范围暨公司章程的议案

各位股东及股东代表：

    根据公司业务发展需要，拟将《公司章程》第二章第十三条：“经公司登记
机关核准，公司经营范围是：文体用品、电子器材、健身器材的开发、加工、制
造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”修改为：“经公司
登记机关核准，公司经营范围是：文体用品、按摩器材、电子器材、健身器材的
开发、加工、制造销售，服务机器人的研发，从事货物及技术的进出口业务。”

    本公司现行《公司章程》其他条款不变。公司经营范围最终结果以工商管理
部门批准的登记变更内容为准。

    具体变更情况如下：

           原《章程》内容                           修改后的章程条款

                                         第十三条    经公司登记机关核准，公司
第十三条 经公司登记机关核准，公司经
                                         经营范围是：文体用品、按摩器材、电
营范围是：文体用品、电子器材、健身器
                                         子器材、健身器材的开发、加工、制造
材的开发、加工、制造销售，服务机器人
                                    销售，服务机器人的研发，从事货物及
的研发，从事货物及技术的进出口业务。
                                    技术的进出口业务。

    本议案已于 2018 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，
请各位股东及股东代表审议。




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